传化股份:第三届董事会第五次(临时)会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

307-10-17 02:05:04

关键词: 浙江 传化股份 会议决议公告

股票代码:002010     股票简称:传化股份    公告编号:307-035

浙江传化股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完全,并对公告中的虚假记载、误导性陈述将会重大遗漏承担责任。

浙江传化股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议通知于307年10月11日通过邮件及电话办法向各董事发出,会议于307年10月16日以通讯办法召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的办法通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》和"巨潮资讯"网站的"浙江传化股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告"。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

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